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◆企業・法人様　調査

新規取引先の与信・財務状況調査
取引先の財務状況、資産状況等の調査
取引先、仕入先等の経営者の身上調査
債務者の行方探し
社員の勤務状況等の調査
社員のデータ等の流失、不正行為の調査
中途採用者の身上調査
社内恋愛・不倫等の調査

◆従業員・中途採用者等の調査

　
　■従業員（営業マン等）、店長（担当責任者）等の勤務状況調査
　
　従業員、特に成績の上がらない営業マンや特定業種の店長等取引業者と結託できる立場にある者の勤務状況を調査致します。特に多いのが、営業職の職務怠慢、店長職クラスの私腹のための不正行為です。また、企業の秘密、個人情報等の流失も増加の傾向にあります。
　
　◇調査例①
　某営業会社　営業班長及びその班の社員素行調査
　
　数年前、会社を立上げたA社長からのご相談。ここ最近、業績が伸び悩むどころか右肩下がり、営業は毎日遅くまで外回りをしているのにと打開策を考えておりました。
　そんな矢先に、社員が揃って朝からパチンコ店にいるのを見たという取引先からの話しがありました。念のために、幹部社員達を集め、勤務状況を確認し指導した。しかし一向に成績も上がらず、上がってもキャンセルが多いという現状から勤務状況に疑問を感じ始め、弊社にご相談があった次第です。
　
・調査一回目　
　通常は、数人のグループで営業に出かける方式の会社であったため、班長B氏に調査車両2台（3人）、班長C氏に調査車両2台（3人）で素行調査を開始。
　ところが、開始早々、B氏車両は会社を出てすぐ噂のあった某パチンコ店に向かう。駐車場に停めて店内に入るB氏達を追跡。店に入ると数人の常連らしき連中と談笑。店内をうろうろしているB氏、どうみてもトイレを借りに入店した様子ではない。そうこうしている内にB氏含めほとんどの社員がパチンコを打ち始める。車で寝ている社員もいる。
　どうやら状況は、幹部社員自ら率先して遊んでいるようだ。
　C氏の動向は、市内近郊に向かっていた。飛び込み営業するのかと思いきや、某ファミレスに全員で入店、そのまま昼食も済ませ、出たのは午後2時過ぎ、30分程度チラシを個別に配布し始める。午後3時終了。車両はそのまま本屋やビデオ店等移動しているだけであった。
　
　結局、その日一日は、B氏の班C氏の班合計で仕事は30分だけだった。
　
・調査二回目
　数日後、車両2台（調査員4人）にて、B氏の班C氏の班の素行調査。
　コンビニに立寄るB氏の班、買い物を終え移動を開始、雑居ビル付近で車両を停車、B氏が某サラ金のATMへ、現金数万円をおろし車両移動、その後、前回調査の某パチンコ店へ入店。　B氏を降ろし、部下2人は車で移動。C氏の班は直行で某パチンコ店へ。
　移動したB氏の班の車両を追跡調査、2人は、ビデオ店、本屋など暇そうに移動、全く働いている様子がない。
　
　会社の損失は、給料の他に社員の経費、幹部社員を退社勧告し、新規雇用の経費等莫大な損失どころか会社存続の危機でもあり、事実を知る事で今後の対策や損失を最小限で留める事になった。事実を把握しないで、このまま続いていたらとんでもない事になっていただろう。会社の大きな危機を乗り越えたといえよう。
　
　
　◇調査例②
　某パチンコ店
　
　店長が、目玉台（高設定台）を教えて儲けを折半。A氏が、アルバイトを雇い打たせる、毎回顔ぶれが違ったため、店側でその事実を見抜く事を出来なかったが、調査の結果、不正が発覚。毎回目玉台（高設定台）を打っていたグループとA氏との関係、A氏と店長の接触を証拠撮影に成功。集客のためのイベントが店長の不正に利用され、その結果、イベントでの集客も逆効果となっていた。
　
　
　◇調査例③
　某酒類販売店
　
　社員が、外部の仲間と共謀し、店の高価な酒類を横流し。手口はレジで商品代金のほとんどを打ち込まずに通すという古典的な手口。店内の防犯カメラでは、不審な様子を確認できず（普通にレジを通過し支払いをしているようにみえるため）調査で発覚。
　
　

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